Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a pledat nevinovat la toate cele nouă capete de acuzare pentru fraudă fiscală, în fața unui tribunal federal din Los Angeles, a relatat presa americană.
Tribunalul penal din Paris a condamnat-o pe actrița Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare și la o amendă de 250.000 de euro, la două luni după un proces pentru fraudă fiscală desfășurat în absența sa. La audierea din 19 octombrie, Parchetul Național Financiar (PNF) solicitase o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 250.000 de euro, precum și doi ani de ineligibilitate, scrie AFP.
Persoanele care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Combaterea evaziunii este una dintre prioritățile Guvernului în ultima perioadă, în contextul în care statul are nevoie să facă rost de bani pentru creșterea unor cheltuieli, cum sunt cele generate de Legea pensiilor și viitoarea lege a salarizării, dar și pentru diminuarea deficitului bugetar în linie cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană.
Anul trecut, Antifrauda și Inspecția Fiscală, ambele parte a ANAF, au redactat sute de sesizări penale, cu o valoare a prejudiciilor estimată la peste 1 miliard de lei.
Fiul președintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a pledat nevinovat la acuzațiile de fraudă fiscală, într-o răsturnare surprinzătoare de situație, pentru că până în ultimul moment informațiile indicau că va pleda vinovat, în urma unei înțelegeri pe care o făcuse cu procurorii
Actrița Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală și spălare de bani, a anunțat o sursă judiciară citată de AFP.
Un juriu din Manhattan a găsit două companii din cadrul Trump Organization vinovate de mai multe acuzații de fraudă fiscală penală și de falsificare a registrelor de afaceri, prin faptul că nu au raportat și nu au plătit impozitele pe compensațiile acordate directorilor de top, transmite CNN.
Tribunalul din New York a stabilit data de 2 octombrie 2023, cu 13 luni înainte de alegerile prezidențiale din 2024, pentru procesul civil al lui Donald Trump și a trei dintre copiii săi, acuzați de fraudă fiscală în cadrul Trump Organization, potrivit AFP.
Acuzată că a sustras 14,5 milioane de euro de la fiscul spaniol între 2012 și 2014, cântăreața columbiană Shakira va fi judecată pentru fraudă fiscală, au anunțat autoritățile judiciare din Spania, citate de AFP.
După adoptarea ei la finalul lui 2019, legislația care permite Fiscului de la Paris să monitorizeze activitatea publică a contribuabililor francezi pe rețelele de socializare a fost atacată la Consiliul Constituțional, însă instituția a decis că lupta împotriva evaziunii fiscale constituie un "imperativ constituțional" a cărui îndeplinire justifică restrângerea prin supraveghere a dreptului la viață privată.
Procurorii germani au percheziționat, marți, birourile Deutsche Boerse din Frankfurt, într-o investigație privind unul dintre cele mai mari scandaluri de fraudă fiscală din Europa.
Fotbalistul brazilian Adriano Correia Claro, acum la final de contract cu Beșiktaș, a fost condamnat la 14 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală în Spania, informează presa spaniolă, citată de lequipe.fr.
Parchetul german anchetează cu privire la o fraudă fiscală în valoare de ”câteva sute de milioane de euro” - de origine bancară -, o prelungire a unui precedent uriaș scandal de fraudă, scria miercuri presa germană, relatează AFP.
UBS, cea mai mare bancă din Elveția, divizia sa franceză și șase direcctori de rang înalt sunt judecați în Franța începând de luni sub acuzația că au ajutat clienți bogați să evite plata taxelor în această țară, riscând amenzi de până la 5 miliarde de euro, transmite Reuters.
Internaționalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, care este anchetat pentru fraudă fiscală, ar fi dispus să plătească sumele pe care le datorează autorităților spaniole, relatează El Mundo.
Miliardarul și sentorul rus Suleiman Kerimov - un apropiat al lui Vladimir Putin pe care Kremlinul s-a angajat să-l apere - a fost inculpat de un judecător de instrucție de la Nisa, miercuri, sub acuzația de spălare de bani și fraudă fiscală și a fost plasat sub control judiciar strict, fiindu-i interzis să părăsească regiunea Alpes-Maritimes, relatează AFP.
Tribunalul din Barcelona a anunțat, vineri, că a aprobat comutarea condamnării internaționalului argentinian Lionel Messi la 21 de luni de închisoare pentru fraudă fiscală într-o amendă de 252.000 de euro, informează sport.es.
O schemă complexă de fraudare, prin care bugetul a fost prejudiciat cu 613,48 milioane de lei, a fost depistată de controalele făcute de 180 de inspectori ai Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF), în 2014, la 38 de societăți din domeniul alcoolului din „grupul Euroavipo”- Murfatlar. Prin urmare, DGAF a sesizat DNA privind fapte penale. Pe 17 octombrie 2016, procurorii au început, în acest dosar, urmărirea penală și au reținut 10 persoane, oameni de afaceri și angajați ai Fiscului.
Fotbalistul argentinian Lionel Messi și tatăl său, Jorge, au fost condamnați, miercuri, la 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală, informează marca.com
Analiza datelor colectate de anchetatori în cadrul perchezițiilor efectuate, săptămâna trecută, la sediile Google din Franța, va dura cel puțin câteva luni, având în vedere volumul mare al acestora și resursele limitate ale autorităților, a declarat procurorul financiar Eliane Houlette.
Franța va face tot ce este necesar pentru a se asigura că multinaționalele plătesc taxele corect și nu intenționează să negocieze un acord cu Google referitor la impozitele pe care compania este acuzată că a evitat să le plătească, așa cum au făcut autoritățile britanice, a declarat ministrul francez de Finanțe Michel Sapin, într-un interviu pentru Reuters.